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CA命令调查Binay的资产

Special Price 作者:洪肜

上诉法院(CA)正式发布命令审查副总统Jejomar Binay的银行账户

在批准反洗钱委员会(AMLC)的请愿书时,CA还下令检查Binay的妻子,儿童和与他有关的律师事务所的银行存款

根据“马尼拉时报”的无可置疑的消息来源,Binay的个人资产现在正在审查中,以确定资金是否不公平

消息人士称,调查Binay资产的决议是由CA正规部门的高级成员Eduardo Peralta副司法官员签署并签署的

据消息人士透露,该命令已经发布并发送到副总统拥有账户的银行

他们表示法院的命令还要求银行向CA报告Binay在所有银行账户中的交易金额

消息人士补充说,Binay的妻子Elenita和儿子Makati市长Jejomar Erwin“Junjun”Binay Jr.的银行账户也将被曝光

他们表示,CA还下令调查与Binay氏族有联系的公司的银行账户

该命令是根据前马卡迪副市长埃内斯托梅尔卡多的证词发布的

在试图审查的银行账户中有与Banco de Oro银行,菲律宾银行银行,菲律宾土地银行和其他几家银行账户

调查还包括商人Gerry Limlingan的银行账户,据梅尔卡多声称,他还是马来西亚市长时代的Binay的虚拟和行李员

法律办公室与Binay-Subido Pagente Certeza Mendoza&Binay--其中Binay的女儿Makati City(马尼拉大都会)代表Mar-Len Abigail Binay是合伙人的银行账户也包含在调查中,消息人士称

马尼拉时报早些时候被告知,监察员办公室推动AMLC调查Binay的银行账户

消息来源称,监察官办公室的一些高级官员与内政和地方政府秘书曼努埃尔·罗哈斯二世的律师前国防部长阿努里诺·诺隆·克鲁兹有关

克鲁兹是罗哈斯的律师,当他在2010年5月的选举中竞选副总统时,他跑了并且输给了比奈

他目前是前申诉专员西蒙马塞洛的合伙人,他从“The Firm”脱离了前Carpio Villaraza Cruz Marcelo律师事务所

在共和国第9160号法案于2001年签署成为法律之后,加利福尼亚州的AMLC案件长长的名单中,这是菲律宾副总统的银行账户首次被请求审查

这使得Binay成为AMLC针对所谓不义之财而调查的最高级政府官员

参议院蓝带委员会早些时候根据梅尔卡多,Renato Bondal和Nicolas Enciso第6次的证词,命令对Binay的交易和资产进行调查

梅尔卡多和这两名投诉人在监察官办公室就涉嫌价格过高的马卡蒂市政府2号大楼向副总统和他的儿子提起掠夺