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国际货币基金组织小组继续访问库克群岛以评估洗钱立法

Special Price 作者:伯瓤彗

库克群岛离岸银行业务专员Mathilda Urhle表示,国际货币基金组织小组正在继续评估该国的洗钱立法

她表示,该团队的主要焦点是审视离岸银行部门的审慎监管,包括离岸银行,受托公司和离岸保险公司

Urhle女士说,作为该团队十天访问的一部分,已经有一系列与顶级人物会面

“目前,他们已经会见了副总理,总检察长和各自的反洗钱措施,我们将会增加,并且他们会见了私营部门的各个成员,加上我自己担任离岸金融服务专员

“乌尔勒女士说,国际货币基金组织的小组将编写一份报告草案,该报告可以帮助该国加强立法和制度

库克群岛希望通过满足国际要求,将其从金融行动特别工作组中的非合作国家黑名单中清除